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Note sur les mécanismes de rapatriement des avoirs Africains illicitement volés et placés dans les banques offshores occidentales.

Mes propositions pour le Sommet Afrique-France (Montpellier, 8 octobre 2021). Cinq propositions pour l’avenir.

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Africa's Development Artificial Intelligence Blockchain Corruption Cryptoactifs cryptocurrencies Dr. AN's Take Financial Intelligence Governance Illicit Financial Flows IT Leadership Management Personal Reflections on AML/CFT Political Leadership Technological Changes and Organizations Tunisia

La cinquième directive européenne anti-blanchiment, les implications pour la Tunisie et le rôle de la CTAF

Désormais, la CTAF a les cartes en main pour consolider ses moyens de lutte contre les crimes de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.

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La cinquième directive européenne anti-blanchiment et les implications pour l’Afrique

Les gouvernements africains doivent connaitre ces mécanismes et saisir les enjeux en cours pour éviter des problèmes qui se profilent à l’horizon ! La Commission européenne s’est engagée à évaluer les efforts entrepris par les pays tiers à haut risque (non membres de l’UE) pour lutter contre les phénomènes susmentionnés. En rendant publique la cinquième directive la semaine dernière, l’UE envoie un signal fort aux gouvernements de ces pays qui ne seraient pas attentifs aux résultats et suivis des diverses évaluations.

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Lutte contre la corruption et la criminalité financière dans la Zone franc.

Il faut renforcer les capacités des États et accessoirement du GABAC et de GIABA dans ces évaluations mutuelles. Pour ce faire, il est souhaitable que les missions du CLAB soient étendues. En lieu et place d’un simple Comité de liaison anti-blanchiment de la Zone franc, nous avons besoin et de manière urgente d’un véritable Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme de la Zone franc.