Si ces 10 propositions sont appliquées sérieusement, alors on pourra enfin anéantir notre hydre nationale à nous : la corruption !
Category: Financial Intelligence
AML/CFT
Je suggère à la BEAC de s’y pencher le plutôt possible en renforçant la gouvernance interne de la sécurité informatique et la cybersécurité: ISO/IEC 27002:2022 (révision de 2013) fournit un cadre (matrice RASCI) qui aide à améliorer la posture de sécurité de toute organisation.
Cette fuite massive de l’une des plus grandes banques privées du monde, le Credit Suisse, a révélé la richesse cachée de clients impliqués dans la torture, le trafic de drogue, le blanchiment d’argent, la corruption et d’autres crimes graves.
Liyeplimal serait initialement une société de trading qui devient progressivement absorbée par une activité secondaire, un système pyramidal. Ces systèmes peuvent être frauduleux parce qu’ils permettent de gagner de l’argent sur la base du recrutement d’un nombre toujours croissant d'”investisseurs”. Les promoteurs initiaux recrutent des investisseurs, qui à leur tour recrutent d’autres investisseurs, et ainsi de suite.
Mes propositions pour le Sommet Afrique-France (Montpellier, 8 octobre 2021). Cinq propositions pour l’avenir.
Il est urgent de mettre en application les dix (10) propositions que j’ai faites pour anéantir notre hydre nationale, la corruption.
Désormais, la CTAF a les cartes en main pour consolider ses moyens de lutte contre les crimes de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.
Assessments of anti-money laundering (AML) and counter financing of terrorism (CFT) frameworks have been carried out since 1992, and FIUs have been an integral part of these assessments since the beginning.
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La cinquième directive européenne anti-blanchiment et les implications pour l’Afrique
Les gouvernements africains doivent connaitre ces mécanismes et saisir les enjeux en cours pour éviter des problèmes qui se profilent à l’horizon ! La Commission européenne s’est engagée à évaluer les efforts entrepris par les pays tiers à haut risque (non membres de l’UE) pour lutter contre les phénomènes susmentionnés. En rendant publique la cinquième directive la semaine dernière, l’UE envoie un signal fort aux gouvernements de ces pays qui ne seraient pas attentifs aux résultats et suivis des diverses évaluations.
Il faut renforcer les capacités des États et accessoirement du GABAC et de GIABA dans ces évaluations mutuelles. Pour ce faire, il est souhaitable que les missions du CLAB soient étendues. En lieu et place d’un simple Comité de liaison anti-blanchiment de la Zone franc, nous avons besoin et de manière urgente d’un véritable Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme de la Zone franc.